До уваги клієнтів ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»!

Висловлюємо Вам щиру повагу, та повідомляємо, що з метою виконання вимог статті 39-3 Податкового Кодексу України, ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» застосовує з 01 липня 2023 року заходи належної комплексної перевірки фінансових рахунків для цілей Багатосторонньої угоди CRS згідно Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки та Коментаря до нього (https://mof.gov.ua/uk/crs-578).

В зв’язку з цим, просимо Вас заповнити та надати в ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» документи самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS.

Перелік документів самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно клієнтів та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS:

Додаток CRS – I – Анкета Самостійної Оцінки Фізичної Особи

Додаток CRS – E – Анкета самостійної оцінки Організації

Додаток CRS – CP – Анкета Самостійної Оцінки Контролюючої Особи

ІНСТРУКЦІЯ: https://mof.gov.ua/uk/sample_forms_of_self-certifications

Звертаємо увагу, що відповідно до норм підпункту 39-3.2.2.4. Закону №2970, ненадання власником рахунку документів, неповідомлення фінансового агента про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів, або надання інформації та/або документів, що не спростовують підозру фінансового агента щодо підзвітності рахунку, є підставою для відмови фінансового агента у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі, длярозірвання договірних відносин з власником рахунку.